A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira, 11, a Operação Cherut, com o objetivo de reprimir crime de extorsão praticado contra o gerente de uma agência da Caixa em Teresina/PI.
Equipes de Policiais Federais cumpriram cinco mandados judiciais, sendo de busca e apreensão e dois de prisão temporária em São Paulo/SP, e um mandado de busca e apreensão na capital piauiense. As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Federal de Teresina.
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| Polícia Federal deflagrou a Operação Cherut reprimir crime de extorsão contra gerente da Caixa em Teresina/PI/Reprodução |
A investigação criminal teve início há seis dias, quando a denúncia foi feita à Polícia Federal por meio da inteligência da Caixa, que identificou um elevado número de fraudes relacionadas a empréstimos bancários. Os criminosos cooptavam pessoas interpostas (laranjas), que criavam empresas de fachada e, sob ameaça do chefe do grupo criminoso, o gerente liberava empréstimos para essas empresas.
Até o momento, foram identificadas 35 pessoas jurídicas criadas nessas condições e um prejuízo superior a R$ 3 milhões no Giro CAIXA, modalidade de linha de crédito destinada a empresas de todos os portes que desejam aumentar seu capital de giro.
Na última segunda-feira, 9, uma mulher foi presa em flagrante em Teresina ao tentar obter empréstimo em uma agência da Caixa para uma empresa real, mas utilizando dados financeiros e contábeis fraudados. Os investigados podem ser responsabilizados, além do crime de extorsão, por falsificação de documentos, estelionato, e outros que venham a ser identificados no decorrer da investigação policial. Informações Comunicação Social da Polícia Federal no Piauí
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